Kapalıçarşı’da 9 Milyar Liralık Kara Para Skandalı!

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

93 Paravan Şirketle Kara Para Aklama Şebekesi Çökertildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, özellikle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerinin, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 ana şirket ve bu şirketlere bağlı 93 paravan şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin, değerli madenler ve döviz alım-satımı gibi yöntemlerle yasa dışı yollardan elde ettikleri paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi. Operasyonla birlikte, 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşımına ulaşıldığı ortaya çıktı.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı da Gözaltında

Yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey’in de bulunduğu 37 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olmak üzere 12 farklı ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan kişiler, emniyet birimlerine götürülerek işlemlerine başlandı.

Operasyonun Detayları ve Şüphelilerin Yöntemleri

Şüphelilerin, suç örgütleriyle bağlantılı olduğu ve özellikle nitelikli dolandırıcılık, sanal kumar ve benzeri yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirleri, paravan şirketler aracılığıyla akladığı belirlendi. Kapalıçarşı’nın uluslararası ticaret merkezi olmasından faydalanan şüpheliler, değerli madenler ve döviz işlemlerini kullanarak yasa dışı paraları yasal sisteme entegre etmeyi başarmıştı.

Operasyonun başarıyla sonuçlanması, kara para aklama ve organize suçlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, soruşturmanın derinleştirilerek diğer bağlantıların da ortaya çıkarılacağını belirtti.

Sonuç: Kara Para Aklama Şebekesine Büyük Darbe

İstanbul’da düzenlenen bu operasyon, kara para aklama ve organize suçlarla mücadelede önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. 93 paravan şirket aracılığıyla 9 milyar liralık yasa dışı para trafiğinin ortaya çıkarılması, Türkiye’nin finansal suçlarla mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki gelişmeler, molahaber.com’da güncel olarak takip edilebilecek.